SIA KEYSMENT īsteno iekšējās kontroles sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai (AML/NILLTPF), kā arī starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldībai. Sistēma nosaka klientu izpētes, sankciju pārbaudes, darījumu uzraudzības un ziņošanas kārtību atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām.
Apskatīt pilno AML/NILLTPF dokumentu:
